必威游戏解码器_重庆警方破获特大荐股诈骗案:抓获331人 涉案超亿元

必威游戏解码器_重庆警方破获特大荐股诈骗案:抓获331人 涉案超亿元

必威游戏解码器,重庆警方破获特大荐股诈骗案,抓获331人!过去半月464名骗子被抓,涉案超亿元,这些套路你可遇到过?

原创: 程丹

重庆警方破获特大荐股诈骗案,抓获嫌犯331人!

如果有人打着“免费荐股”的幌子来和你搭讪,可千万别信。

荐股诈骗花样频出,有的是犯罪团伙,有的是冒充“专家”荐股,这些骗子大多都有这几近完美的演技,用免费荐股的手法层层引人入局。据不完全统计,仅过去这半个月,警方就打掉了多个诈骗团伙,抓获“骗子”犯罪嫌疑人464人,涉及资金量1.26亿元,一名诈骗主犯被判11年。

A股的1.4亿投资者可要长点心,在弱市经受市场调整已让不少人身心俱疲,可别上了“荐股”诈骗的当,得不偿失。

有的团伙诈骗,331人被抓

这起诈骗案发生在重庆,犯罪团伙以“荐股”名义实施诈骗,警方8月2日共抓获犯罪嫌疑人331名,冻结涉案资金逾1800万元。

今年6月,重庆警方接到受害人韩先生报警称,他在炒股时遇见一个陌生人加他QQ好友,对方自称是某综合理财投资机构业务员,该机构有专业人员进行炒股指导,可以推荐优质股票,但需韩先生付费购买会员才能享受这项服务。韩先生付费后,根据对方指导购买股票,不但没赚钱还亏损了不少。对方又向韩先生推荐,还可付费购买其他理财产品指导服务。韩先生意识到自己可能被骗,遂报警。

与此同时,重庆警方接到多起与韩先生遭遇相似的报警。重庆市反诈骗中心与相关公司安全团队,将收集到的警情和举报进行了综合分析研判,发现这是一种专门针对“股民”的诈骗新手法。犯罪分子冒充证券行业工作人员,与受害人主动联系,称有专业股票分析团队指导,或证券内幕消息,可让受害人在股市快速赚钱,以此引诱受害人购买会员服务。警方调查发现,犯罪嫌疑人租用高档写字楼,在没有证券业从业资质情况下成立所谓的投资公司,编写诈骗话术,培训没有证券业知识的人员上岗,将他们包装成证券投资分析师、指导师、业务员等身份,向受害人推荐股票,编造股市内幕交易等信息,诱骗受害人付费办理该公司会员业务,骗取受害人的会员费。

掌握了所有犯罪证据后,专案组辗转全国多地,先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金逾1800万元。据警方初步统计,仅陈某一个犯罪团伙,一年半时间内就诈骗5000余人,诈骗金额逾600万元。目前,相关犯罪嫌疑人已被刑拘,该案还在进一步办理之中。

有的成立公司设立客服,主犯被判11年

不同于普通诈骗团伙流动性较强的特点,这个诈骗集团设立公司还有客服,引投资者入瓮。

牛犇、甘冲冲、谢飞及周雷设立公司,并招募客服人员被告人杨中辉、朱军伟以及销售人员,虚构公司具有证券专业从业人员,掌握股市内幕信息等虚假事实,向客户推荐股票,骗取钱款,牛犇、甘冲冲、谢飞的诈骗数额为480.8万元;被告人朱军伟、杨中辉的诈骗数额为282.28万元,均系数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。

他们注册成立了“郑州大洪源信息技术有限公司”,公司经营范围是,计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。牛犇还在互联网上建立大洪源财经网站,在公司简介上发布“大洪源财经是一家专业的证券服务信息机构,专注于证券投资多年,拥有一批高素质的研究、分析、操作专业人士”等虚假信息。并租用郑州市二七区的一套住宅等作为公司办公场所,雇佣了多名员工。首先由销售人员在网上建立QQ群并将他人加入其QQ群,再将从财经网上看到的股票建仓信息、以及客户和客服的对话截图、客户盈利股票交割单,还有宣传公司有专业人员,保证客户盈利等信息发布到QQ群内,吸引客户发言,并借此向客户介绍公司及公司所提供的服务,进而使客户愿意成为公司的会员,向公司交纳32000元、65000元、96000元不等的会员费。之后销售人员再将客户的资料发给客服人员,由客服人员给客户推荐股票并发送股票大盘走势分析等信息。

公司成立之初,客服负责人及客服人员是谢飞一人担任,2016年3月初谢飞介绍,杨中辉、朱军伟先后进入公司成为客服人员。公司规定销售队长底薪每月2000元,加上团队业绩(会员费)1%-2%的提成,销售队员底薪是1600元,按照业绩(会员费)20%-30%进行提成。客服人员每月工资6000元。

值得注意的是,牛犇、甘冲冲、谢飞、朱军伟、杨中辉及其员工均不具有股票从业资质,其向客户提供的信息均是从财经网上等处所下载。自2015年11月6日该公司开始运营至2016年5月该公司被公安机关查处,牛犇等人通过工行卡、中信银行卡、段某中信银行卡共收取会员费480.3万元;其中2016年3月至案发收取会员费282.28万元。所收取的会员费除支付公司人工工资、提成及其他开支外,由牛犇、甘冲冲、谢飞、及同案犯周雷等人予以分赃。上述责任人均获刑,其中牛犇犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月。

有的利用QQ群诈骗,90%都是演员

如果有一位可以提供免费荐股的工作人员殷勤的嘘寒问暖,这可能就是骗局了。他们的目标是40岁左右、具有一定经济基础的中年人。

业务员会用两天时间确认联系对象是否炒股,如果不是,立马舍弃,如果是就会花大量时间向对方嘘寒问暖。期间他们会发大量自己炒股盈利的朋友圈,一旦对方感兴趣,他们就会向对方介绍所谓的荐股群,里面每天都会有讲师上课。与此同时,团伙其他成员会在群里、直播间里伪装成普通客户,通过点赞、发送虚假盈利截图等手段,使受害人进一步相信跟着讲师投资可以快速得到高额回报。经过一个多月的盈利刺激,嫌疑人会在群里放出更大的刺激,让讲师们带着学员们一起参加所谓的炒黄金大赛。

一般来讲,一个小微信群里面有40个人,可能受害人只有3、4个,剩下的人全部都是托儿,有的充当傻白甜,有的充当激进的投资者,有的充当保守的投资者,分工明确。一旦受害人上钩,嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。只要资金一到账,钱就会被转入该团伙办理的第三方支付平台内,然后进入骗子的腰包。

就是用这样的手段,石某红为首的四个犯罪窝点偏了千余人,共有89名犯罪嫌疑人被抓获,缴获作案手机262部、电脑127台、银行卡129张、高档汽车5辆。受害人遍布全国20多个省份,涉案金额上亿元。

半个月已有464名骗子被抓

除了具有典型性、代表性的特大案件外,还有多名骗子被控制,上月19日,上海市公安局嘉定分局成功捣毁这样一个专门以投资为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员22名。近日,江苏淮安警方摧毁一网络“荐股”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,查封涉案资金100余万元,初步查明被骗人员涉及江苏、山东、广东、安徽等10余省市。

随着微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台的兴起,不法分子进行“非法荐股”活动有所抬头。这类非法活动的特点如下:

一是不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户;

二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费;

三是有一些不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。这些非法活动花样繁多,欺骗性强,而不法分子往往无固定经营场所,流窜作案,有的甚至藏身境外,严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。

证监会多次发布警示,提醒广大投资者,根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定,从事证券、期货投资咨询业务,必须依法取得中国证监会的业务许可;未经中国证监会许可,任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。请投资者选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,对各类“荐股”活动保持高度警惕,远离“非法荐股”活动,以免遭受财产损失。合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。

证监会同时提醒各互联网运营机构,根据《网络安全法》有关规定,网络运营者应当依法采取技术措施和其他必要措施,防范网络违法犯罪活动;加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、行政法规禁止发布或传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散。互联网运营机构要增强法律意识和风险意识,加强前端审查和实时监控,及时清理封堵“非法荐股”信息,从事“非法荐股”活动或为“非法荐股”活动提供便利将承担相应的法律责任。

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